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- La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese…33 kB (3736 palabras) - 07:13 2 ene 2024
- Un paraíso fiscal,[1] refugio fiscal o guarida fiscal[2] (en inglés: tax haven, literalmente «refugio fiscal»)[Nota 1][4] es un territorio o Estado…38 kB (3803 palabras) - 02:29 17 abr 2024
de dinero Paraíso fiscal Transparencia Internacional Menkos Zeissig, Jonathan (24 de octubre de 2017). «Flujos financieros ilícitos: poder y corrupción»…11 kB (1288 palabras) - 15:30 13 nov 2023- descentralizadamente, funcionando con una Unidad Fiscal en materia Contencioso, Administrativo y Tributario, y con cinco Unidades Fiscales en materia Penal, Contravencional…22 kB (2431 palabras) - 15:22 15 ene 2024
- El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública, o sus similares de acuerdo al territorio, por un importe superior al fijado…14 kB (1804 palabras) - 09:44 22 oct 2023
Lavado de dinero (categoría Evasión fiscal)actividades lícitas, tales como evasión de impuesto o cualquier otro acto ilícito donde se justifique o evada la realidad procedente del activo.[7] El lavado…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024
Un acuerdo fiscal previo (en inglés advance tax ruling) es una herramienta para multinacionales y contribuyentes individuales con el fin de aclarar y conformar…5 kB (569 palabras) - 21:39 12 oct 2020- que sea un acto ilícito. Será un acto ilícito cuando dicha simulación ocasione un daño a un tercero o el negocio tenga un fin ilícito. Un claro ejemplo…6 kB (756 palabras) - 15:14 17 ene 2024
en esta ocasión por enriquecimiento ilícito, falseamiento de la declaración jurada y asociación ilícita fiscal en la compra de un segundo inmueble. Ambas…44 kB (4103 palabras) - 04:56 6 mar 2024- Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros. La sentencia se dictó el 28 de…5 kB (512 palabras) - 12:37 9 mar 2024
Alberto Nisman (redirección desde Muerte del fiscal Nisman)pusieron al empresario en la mira. El fiscal Zoni cree que Picón podría haber ayudado a blanquear fondos de origen ilícito. Zoni intenta determinar si los familiares…135 kB (15 586 palabras) - 14:13 18 abr 2024- Blanca Nélida Colán (categoría Fiscales de la Nación (Perú))encubrimiento real, omisión de denuncia, falsedad genérica y encubrimiento ilícito.[9][10] Fue condenada en ese año. Posteriormente estuvo recluida en el…8 kB (673 palabras) - 14:08 18 mar 2024
Caso Odebrecht en Perú (sección Enfrentamientos entre el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry y el Equipo Especial Lava Jato)negociación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024- Superintendencia de Compañías, las causas de su cierre fue por enriquecimiento ilícito por la empresa brasileña Odebrecht. El canal inició sus transmisiones el…7 kB (731 palabras) - 12:13 16 nov 2023
- Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo Fiscalía de Delitos Contra las Personas Fiscalía de Delitos Patrimoniales Escuela de Fiscales del Estado…9 kB (407 palabras) - 16:13 25 ene 2024
- El lavado de dinero es un acto ilícito que se realiza para hacer el intercambio de la riqueza obtenida de modo ilícito y convertirlo en activos financieros…14 kB (1799 palabras) - 05:19 13 abr 2024
lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito), Tamaulipas, (PAN), quienes oficializaron un cerco…9 kB (602 palabras) - 23:40 9 oct 2023
com/actualidad/seguridad/mariasollarrea-acepto-enriquecimiento-ilicito-justicia.html no «Fiscal Carlos Baca confirma orden de detención contra exministro Ramiro…10 kB (754 palabras) - 13:38 18 abr 2024- Caso OAS (sección El sistema de pagos ilícitos de OAS)licitación de obras públicas (cohecho), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales…37 kB (4615 palabras) - 23:46 8 ene 2024
tercer mandato.[6] A fines de 2001 fue investigada por enriquecimiento ilícito, dado el incremento en su patrimonio personal entre 1996 y 1997. Junto…10 kB (1013 palabras) - 19:18 10 feb 2024
- encontrándose en los supuestos anteriores subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier
- y actividades fraudulentas entre junio y julio de 2023, por el cual un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó
- luego de drogarse “les entraban ganas” y tenían relaciones sexuales. El fiscal procesa a Daniela Escobar por homicidio agravado por el vínculo (art. 80
- economía sumergida, la cual es la suma de la economía informal (elusión fiscal) y la economía ilegal (ejemplo: el tráfico de drogas y la prostitución)
- ilícita. Investigamos hechos y los que aparezcan sospechados serán investigados. No puedo anticipar las consecuencias de una investigación». Fiscal Carlos